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葡京赌场网址:上海检察机关两年起诉金融犯罪案2511件 识别非法集资要“三看”

时间:2018-1-9 19:28:51  作者:  来源:  浏览:4  评论:0
内容摘要:  目前,上海金融刑事犯罪案件已经涉及银行、证券、保险、信托、基金等金融行业的各种金融业务,不仅手法花样翻新,还有组合式骗汇。据统计,2016年以来上海检察机关依法批准逮捕金融犯罪案件1914件2816人,依法起诉2511件3792人。昨天,上海市检察院召开新闻发布会,介绍了本市...
   目前,上海金融刑事犯罪案件已经涉及银行、证券、保险、信托、基金等金融行业的各种金融业务,不仅手法花样翻新,还有组合式骗汇。据统计,2016年以来上海检察机关依法批准逮捕金融犯罪案件1914件2816人,依法起诉2511件3792人。昨天,上海市检察院召开新闻发布会,介绍了本市金融检察案件的趋势和特点。
  非法集资:涉及人员众多,涉案金额巨大
  2015年以来,涉众面广的非法集资案件呈高发趋势,如何积极发挥金融检察职能,守护群众利益,服务保障国家战略,成了摆在上海检察机关面前的一道考题。
  被告人金某、王某(在逃)经商议,于2013年6月成立两家公司,王和金分任两公司的法定代表人并各占50%的股份,两公司经营范围均不包括金融业务。二人约定,由王负责管理公司,以吸收客户加入合伙企业为名吸收资金,由金负责将公司部分吸收款对外投资营利。2013年4月起,王、金在黄浦区先后租赁场地,作为公司的办公场地。王作为公司总经理,招募多名业务员,以公司名义对外吸收存款。业务员以打电话、推荐会等形式向社会不特定公众宣传公司投资信托,以公证处公证、工商局备案等为推销手段,承诺给予客户8%至12%的固定年收益,吸引客户签订合伙协议。
  为以客户加入合伙企业为名吸收公众存款,王和金陆续成立20余家有限合伙企业,设立相应的合伙企业银行账户用于收取钱款,并陪同部分客户前往工商机构进行合伙企业变更登记。客户汇款至合伙企业账户后,大部分由王转入公司及个人账户后支配使用。
  经司法鉴定,王某公司以上述方式与1153人签订1664份合同、合同金额2.4亿余万元;涉案企业账户吸收投资人资金2亿余元,支付投资人资金9000余万元,尚欠投资人资金人民币1.1亿余元。2017年2月,法院以非法吸收公众存款罪分别判处涉案被告人四至七年有期徒刑,并处罚金。王某已被网上追逃。
  这是黄浦区检察院办理的一起非法集资案,涉及人员众多,涉案金额巨大。据黄浦区检察院金融检察科检察官魏彬介绍,此类案件的不法分子往往打着金融创新的幌子,做着非法吸收公众存款甚至集资诈骗的勾当。
  手法翻新:多人组合虚构转口贸易骗汇
  2015年12月至2016年2月,李某与郑某等人经事先合谋,由5名被告人分别负责提供资金、购汇公司并虚构转口贸易背景、伪造正本海运提单等,以转口贸易支付货款为名,采用以人民币在境内申购美元划转至境外,后在境外将美元兑换成人民币汇入境内的方式赚取人民币汇率差价,累计向某银行上海分行购汇2.02亿美元,从中非法获利人民币1370万余元。经浦东新区检察院提起公诉,法院以骗购外汇罪对5名被告人分别判处刑罚,并处罚金。这也是上海市首例虚构转口贸易骗汇案。
  此外,近年来涉自贸区刑事案件罪名集中,但手段花样不断翻新,还出现了既有涉外因素又兼具互联网特点的案件。浦东新区检察院一方面发挥自身办理金融案件的专业化优势,依法严厉打击涉众型金融犯罪活动;另一方面加强与外汇监管等部门的合作,共同打击利用跨境因素从事逃汇、骗汇及非法外汇买卖等犯罪活动。数据显示,2015至2017年间,浦东新区检察院受理的涉自贸区金融、知产和经济案件分别为174件、182件和168件,反映出自贸区经济、金融活动秩序总体良好有序。
  如何识别:看牌照、看包装、看产品
  如何识别非法集资的真面目?魏彬表示,市民在投资理财时应要“看牌照、看包装、看产品”,多加留意谨慎投资。据魏彬介绍,很多非法集资企业常以“工商局备案,公证处公证”为诱饵,让投资者放松警惕,事实上,正规的投资理财企业除工商证照外,还需保监会、银监会等机构颁发的相关证照,投资者首先应该看清相关企业的“牌照”,以免上当。另外,非法集资企业为了获得合法性的伪装,往往会租赁高档写字楼,并号称是“XX诚信会员”,而这些看似华丽的包装往往都是犯罪分子的伪装。再者,要看产品,金融产品都有风险,如果一味强调保本付息,很可能就有问题。
  在打击犯罪的同时,针对犯罪分子利用公证实施犯罪的漏洞,黄浦区检察院向上海市公证协会发出检察建议书,要求及时停止类似公证业务,并对近期同类业务进行排查,从加强公证质量管理、提高鉴别真伪能力等方面提出了意见和建议,得到了上海市公证协会的高度重视,公证协会多次组织人员学习研究,并提出了切实可行的整改措施进行回复。
  记者了解到,上海检察机关已经建立形成批捕、起诉、案情研究、犯罪预防一体化的金融、知识产权专业办案机制,着力培养一批既懂法律,又懂金融、知识产权专业知识的复合型人才,同时加强与金融监管、金融机构的交流,构建专业办案组织,打造专业化金融检察团队,更好服务上海国际金融中心建设、科创中心建设的国家战略。

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