RSS订阅 加入收藏  设为首页
葡京娱乐
当前位置:首页 > 葡京娱乐

葡京娱乐:武汉铁路警方破获一起特大倒卖银行卡信息案

时间:2018-1-27 18:53:30  作者:  来源:  浏览:19  评论:0
内容摘要: 一套包含身份证、手机卡、网银U盾等资料齐全的银行卡,售卖价格高达1500元左右。团伙通过疯狂发展下线,让嫌疑人四处收购银行卡后再进行转卖,黑龙江、河北、北京、河南、湖北等6省11市逾千人银行卡信息被倒卖。 26日,武汉铁路公安处正式对外公布:经过近一年的审查深挖、调查排摸,彻底...

  一套包含身份证、手机卡、网银U盾等资料齐全的银行卡,售卖价格高达1500元左右。团伙通过疯狂发展下线,让嫌疑人四处收购银行卡后再进行转卖,黑龙江、河北、北京、河南、湖北等6省11市逾千人银行卡信息被倒卖。
    26日,武汉铁路公安处正式对外公布:经过近一年的审查深挖、调查排摸,彻底摧毁了一个以犯罪嫌疑人马某(外号“马哥”,男,50岁,黑龙江省哈尔滨人)为首的倒卖银行卡犯罪团伙,该团伙11名嫌疑人全部落网。

    2017年1月14日,河南省漯河市漯河西车站派出所民警康振军、刘占威在进站口执勤,发现犯罪嫌疑人刘某使用一名为高某的身份证欲进站乘车。民警上前询问时,刘某可能是过于紧张,竟然紧张得说不出话来。民警觉得有些可疑,当即将其传唤到派出所,在打开其随身携带的行李时,竟发现内装银行借记卡109张,空白电话卡107张以及100多张身份证复印件及大量银行电子密码器。
    经检查,这些银行卡来自北京、黑龙江、河南、河北等6个省市,案情层层上报后被铁路公安局列为督办案件。民警通过梳理刘某的大量微信信息及各种车票、视频活动轨迹,确认刘某是按照“上线”要求,准备乘火车到湖南长沙、娄底倒卖银行卡,其冒用的身份证则是在收购他人银行卡时无意获取,然而刘某与其上线“马哥”从未见过面,二人都是通过聊天软件进行沟通。很快,“马哥”也猜出了刘某被抓进而隐匿起来。
    随后,武汉铁路公安处迅速成立以刑警支队、刑警四大队为骨干的专案组,专班民警根据银行卡开户信息兵分多路赴黑龙江、河南、北京等地开展3个多月的摸排调查,掌握到有一伙人长期在上述几个省份向农民工、社会闲散人员及高校学生购买银行卡,再通过其他渠道卖给湖南娄底、长沙的收购者。
    其中,在进行大量的视频追踪后,向刘某供卡的黑龙江夫妇“余哥”、“余嫂”行踪暴露。2017年4月,警方在走访调查中了解到,二人可能藏匿在河北高碑店的亲戚家中。在河北当地警方的大力配合下,民警根据小区及电梯监控视频最终锁定二人准确地点,4月12日将二人抓获。
    经过调查,二人也没与“马哥”见过面,只知道也是一名“老乡”。正当案情进入僵局之际,赶赴郑州的调查专班经过近5个月摸排,锁定“马哥”等人近期一直租住在郑州某小区。民警蹲点守候数月,发现时常进入“马哥”家中的固定有6、7名男子,在每月6号和8号,这些熟面孔就来的频率高一些,种种迹象表明,该团伙准备将郑州作为下一步工作的“中心”。
    6月份,专案组基本上将全部外围警力收缩到郑州,对“马哥”租住的一套三室两厅房子24小时实施布控。当月8日清晨5时,民警发现已经陆续有许建(团伙中负责验卡)、赵林(“马哥”的司机)等4人进入“马哥”房间,经过权衡决定开展抓捕,“马哥”、赵林等5名嫌疑人在房间内落网。
    民警们立即开展突审,嫌疑人很快交待马力、马赛等另外3名嫌疑人,此时正在北京西开往郑州的火车上,列车即将到站,赵林是准备前往郑州火车站接站的司机。民警从赵林口中得知嫌疑人乘坐的车厢号,结合前期银行视频监控截图,在郑州火车站站台上,很快锁定了马力、马赛等3人并抓获。至此,该团伙11名嫌疑人全部落网。
    经过进一步深入调查,专案组完全摸清了该案脉络。嫌疑人马力等人在大城市招募社会闲散人员及务工农民、在校学生,持发放的电话卡到银行柜台办理银行卡,以70元/张的价格收购开通网银的银行卡,而一套包含身份证复印件、手机卡、网银U盾等资料齐全的银行卡,则以150元左右价格收购。一般收集50张(套)后,便以2倍的价格,经赵林卖给“马哥”。
    “马哥”将银行卡倒手转卖到湖南长沙、娄底地区,价格可高达1500元/套。根据可查的交易信息和账本,“马哥”等人共倒卖了千人以上的银行卡,该案件波及到售卡人信息分别来自黑龙江、河北、北京、河南、湖北等共6省11市。(完)


相关评论

本类更新

本类推荐

本类排行

本站所有站内信息仅供娱乐参考,不作任何商业用途,不以营利为目的,专注分享快乐,欢迎收藏本站!
所有信息均来自:百度一下 (澳门葡京)
滇ICP备08000641号-1